agrotiki-kainotomia-favicon

Πρόσκληση για την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
TΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148446107000)

Σύμφωνα με τον νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 29/06/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 7η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα «MACEDONIA»του Ξενοδοχείου «DivaniCaravel» (Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Τ.Κ. 161 21, Αθήνα).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.  Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2019-31.12.2019, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2019-31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

3. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή /και στη διοίκηση συνδεδεμένων, με την Εταιρεία, εταιρειών ή εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς ή να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας.

4. Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να κοινοποιήσουν στην Εταιρεία (δύνανται και με ηλεκτρονικά μέσα) τον διορισμό αντιπροσώπου τους με το σχετικό έγγραφο εξουσιοδότησης, τα τυχόν νομιμοποιητικά τους έγγραφα τουλάχιστον πέντε μέρες πριν από την παραπάνω ορισθείσα ημερομηνία της Τακτική Γενικής Συνέλευσης (σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού).

Πειραιάς, 29 Ιουνίου2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφήστε μια απάντηση